Loading...
Ponzi Scheme: Fraud Of 3000 Crores From More Than One Lakh People -پونجی سکیم: ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں سے ٹھگے3000کروڑ- Amar Ujala Hindi News Live
وگیاپن
وگیاپن

پونجی سکیم: ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں سے ٹھگے3000کروڑ

نیوز ڈیسک,امر اجالا,نئی دہلی Updated Thu, 16 May 2019 04:07 AM IST
پرتیکاتمک تصویر
پرتیکاتمک تصویر
خبر سنیں
پرورتن ندیشالیہ(ای ڈی)نے کروڑوں کے پونجی اور نویش دھوکادھڑی سکیم معاملے میں تیلنگانہ سے دو مہلاؤں سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ جانچ ایجینسی نے بدھوار کو یہ جانکاری دی۔ اسنے بتایا که آروپیوں نے کم نویش میں زیادہ رٹرن کا وعدہ کر ہزاروں نویشکوں کے ساتھ دھوکادھڑی کی۔
وگیاپن
وگیاپن
ای ڈی نے بتایا که ہیرا گروپ کی کمپنیوں سے جڑے معاملے میں پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ(پیئیمئیلئے)کے تحت منگلوار کو نووہیرا شیخ,مولی تھا مس اور بیجو تھا مس کو گرفتار کیا گیا۔ حیدرآباد کی وشیش کورٹ نے ان تینوں کو7دن کے لئے ای ڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ یہ تینوں پہلے سے ہی ایک پولیس معاملے میں جیل میں تھے۔ ای ڈی نے کورٹ سے ان تینوں کو اسکی حراست میں دینے کی اپیل کی تھی۔ یہ معاملہ حیدرآباد میں ہیرا گروپ دوارہ سنچالت دھوکادھڑی والی منی سرکولیشن سکیم سے سمبندھت ہے۔ ای ڈی نے تیلنگانہ پولیس اور انیہ لوگوں کی شکایتوں کے آدھار پر منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا ہے۔

پیڑتوں میں اینائیار بھی
ای ڈی نے ایک بیان میں کہا که ہیرا گروپ پر لاکھوں نردوش لوگوں سے قریب36فیصدی کے رٹرن کا وعدہ کر لاکھوں روپے جٹانے کا آروپ ہے۔ ای ڈی کو پتہ چلا ہے که آروپی اور انکی کمپنیوں نے نویش کے نام پر دیش بھر میں1,72,114نویشکوں سے3000کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جٹائی ہے۔ دیش بھر میں نویشکوں نے شیخ اور انیہ کے خلاف کئی ایف آئی آر درج کرائی ہیں۔ پیڑتوں میں حیدرآباد,تیلنگانہ,آندھر پردیش,کیرل اور دیش کے انیہ راجیوں کے ساتھ ہی سنیکت عرب امیرات,سعودی عرب اور انیہ پچھم ایشیائی دیشوں کے اینائیار بھی ہیں۔

دیش بھر میں وبھن بینکوں میں کھولے تھے182اکاؤنٹ
جانچ میں پتہ چلا ہے که گروپ کی کمپنیوں کی کوئی ایسی کاروباری گتیودھیاں نہیں ہے جس سے ادھک رٹرن کا وعدہ پورا کیا جا سکے۔ شیخ اور انیہ نے لوگوں سے جٹائی گئی رقم کمپنی کے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے نجی کھاتوں میں ڈالا اور اس رقم کا استعمال بھاری ماترا میں چل اور اچل سمپتی خریدنے میں کیا گیا۔ آروپ ہے که شیخ ہیرا گروپ کے نام پر24فرم کا سنچالن کر رہی تھی اور دیش بھر میں وبھن بینکوں میں182اکاؤنٹ تھے۔ سنیکت عرب امیرات اور سعودی عرب جیسے دیشوں میں10بینک کھاتے کھولے گئے تھے۔ بیجو تھا مس کیرل ستھت سوان ٹیکنولاجی سولیوشن انڈیا پرائیویٹ لمٹیڈ کا ایم ڈی تھا۔ اسنے ہی ہیرا گروپ کی کمپنیوں کے لئے ساپھٹوییر تیار کیا تھا اور اسکی کمپنی ہی سبھی اکاؤنٹ کی جانکاری سنبھال رہی تھی۔ مولی تھا مس شیخ کی نجی سہایک کے طور پر کام کر رہی تھی۔

Recommended

Uttarakhand Board 2019کے پریکشا پرنام جلد ہو نگے گھوشت,دیکھنے کے لئے کلک کریں
Uttarakhand Board

Uttarakhand Board 2019کے پریکشا پرنام جلد ہو نگے گھوشت,دیکھنے کے لئے کلک کریں

شنی جینتی کے اوسر پر شنی شنگناپر میں شنی کو پرسن کرنے کے لئے تیل ابھشیکم
جیوتش سمادھان

شنی جینتی کے اوسر پر شنی شنگناپر میں شنی کو پرسن کرنے کے لئے تیل ابھشیکم

وگیاپن
وگیاپن
امر اجالا کی خبروں کو فیس بک پر پانے کے لئے لائق کریں

لوک سبھا چناؤ2019 (lok sabha chunav 2019)کے نتیجوں میں کس نے ماری باجی؟ پھر ایک بار مودی سرکار یا کانگریس کی چناوی نییا ہوئی پار؟ سپہ بسپا نے کیا یوپی میں سوپڑا صاف یا بھاجپا کا دم رہا برقرار؟ صرف نتیجے نہیں,نتیجوں کے پیچھے کی پوری تصویر,وجہ اور وشلیشن۔23مئی کو سب سے سٹیک نتیجوں  (lok sabha chunav result 2019)کے لئے آپ کو آنا ہے صرف ایک جگہ amarujala.com  Hindi news ویب سائٹ پر.

وگیاپن

Spotlight

وگیاپن
وگیاپن
وگیاپن

Most Read

India News

Exit Poll:اتر پردیش چھہ میں سے پانچ ایگجٹ پول میں بھاجپا کو50سے زیادہ سیٹیں

قریب ڈیڑھ مہینے تک چلا لوک سبھا چناؤ اب ختم ہو چکا ہے۔ دیش کی جنتا کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیوں کی نگاہیں23مئی پر جا ٹکیں ہیں۔ اسی دن تے ہوگا که بھاجپا کی سرکار رہیگی یا جائیگی۔

19مئی2019

وگیاپن

اتر پردیش کے زیادہ تر ایگجٹ پول میں بھاجپا کو50سے زیادہ سیٹیں

لوک سبھا چناؤ2019کے لئے آخری چرن کا متدان سمپن ہوتے ہی ایگجٹ پول سامنے آ گئے ہے۔ اتر پردیش میں چھہ میں سے پانچ ایگجٹ پول میں بھاجپا کو50سے زیادہ سیٹیں۔

19مئی2019

آج کا مدعا
View more polls

Disclaimer

اپنی ویب سائٹ پر ہم ڈاٹا سنگرہ ٹولس,جیسے کی ککیج کے مادھیم سے آپکی جانکاری ایکتر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر انبھو پردان کر سکیں,ویب سائٹ کے ٹریفک کا وشلیشن کر سکیں,کانٹینٹ ویکتیگت طریقے سے پیش کر سکیں اور ہمارے پارٹنرس,جیسے کیGoogle,اور سوشل میڈیا سائٹس,جیسے کیFacebook,کے ساتھ لکشت وگیاپن پیش کرنے کے لئے اپیوگ کر سکیں۔ ساتھ ہی,اگر آپ سائن اپ کرتے ہیں,تو ہم آپ کا ای میل پتہ,فون نمبر اور انیہ وورن پوری طرح سرکشت طریقے سے سٹور کرتے ہیں۔ آپ ککیج نیتی پرشٹھ سے اپنی ککیج ہٹا سکتے ہے اور رجسٹرڈ یوجر اپنے پروفائل پیج سے اپنا ویکتیگت ڈاٹا ہٹا یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہماریCookies Policy, Privacy PolicyاورTerms & Conditionsکے بارے میں پڑھیں اور اپنی سہمتی دینے کے لئےAgreeپر کلک کریں۔

Agree
Election
Web Tranliteration/Translation